|  |
klimatauto.ru / Распоряжение
Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2002 № 1405-р
(ред. от 24.10.2005)
<О типовом проекте Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем>
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Собрание законодательства РФ", 14.10.2002, № 41, ст. 4022 (опубликован без приложений).
Внимание! Документ утратил силу.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия редакции - 08.11.2005.
Окончание действия документа - 15.11.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 № 638, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 31.10.2005).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 30.10.2010 № 879, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Собрании Законодательства РФ" - 08.11.2010).
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 октября 2002 г. № 1405-р
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)
Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)
Принять предложение Росфинмониторинга о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Типовой проект
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
И _______________________________________________
(компетентный орган иностранного государства)
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)
Федеральная служба по финансовому мониторингу и __________________, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, согласились о нижеследующем:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Для ______________ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.
Статья 4
Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и ___________ языках.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в _________ _______________ 200_ года в двух экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Федеральную службу
по финансовому мониторингу
____________________
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 24.10.2005 № 638)
За _____________________
____________________
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
